Functies van leidinggevenden buiten Bank Nagelmackers

Raad van bestuur (niet-uitvoerende bestuurders)

Laurent ROUBIN is Voorzitter van het Directiecomité van Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France (CEHDF), 612 Rue de la Chaude Rivière, 59800 Rijsel, Frankrijk, een kredietinstelling naar Frans recht en aandeelhouder van Bank Nagelmackers.

Hij bekleedt ook een aantal andere functies, waaronder enkele binnen de Groupe BPCE:

  • Bestuurder, Lid van het Risicocomité, Lid van het Benoemingscomité en van het Strategisch Comité van NATIXIS, 7 Promenade Germaine Sablon, 75013 Parijs, Frankrijk, een bank gespecialiseerd in activa- en vermogensbeheer, financierings- en investeringsbank, verzekeringen en betalingen binnen Groupe BPCE (sinds september 2021). 
  • Ondervoorzitter en lid van de Raad van Bestuur van de Fédération Nationale des Caisses d'Epargne, 5 Rue Masseran, 75007 Parijs, Frankrijk, het vertegenwoordigend orgaan van de regionale Caisses d'Epargne in Frankrijk (sinds mei 2021).     
  • Voorzitter van de Raad van Bestuur van SIA Habitat, 67 Avenue des Potiers, 59506 Douai, Frankrijk, speler in de sector van sociale huisvesting in de regio Hauts-de-France in Frankrijk (sinds november 2018).
  • Voorzitter van de Raad van Bestuur van Société Immobilière Grand Hainaut, 40, boulevard Saly, 59300 Valenciennes, Frankrijk, speler op het vlak van sociale huisvesting in de regio Hauts-de-France (van 12/11/2018 tot 21/06/2024 als Voorzitter van de Toezichtsraad - sinds 21/06/2024 als Voorzitter van de Raad van Bestuur).
  • Permanente vertegenwoordiger van CEHDF, Lid van de Raad van Bestuur (sinds april 2021) en van het Remuneratiecomité (sinds juli 2021) van SAS Groupe Habitat en Région, 7 Promenade Germaine Sablon, 75013 Parijs, Frankrijk, sociale vastgoedbeheerder van de Caisses d'Epargne Régionales in Frankrijk en van Groupe BPCE.
  • Permanente vertegenwoordiger van CEHDF, SNC Écureuil, 5 rue Masseran, 75007 Parijs, Frankrijk, vennootschap die een onroerend goed bezit van de Caisses d'Epargne Régionales in Frankrijk (sinds mei 2021).     

Hij bekleedt ook de volgende functies:

  • Permanente vertegenwoordiger van CEHDF, Lid van de Raad van Bestuur (sinds januari 2022), vervolgens Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité (sinds april 2023), vervolgens Lid van het Strategisch Financieel Comité (sinds juni 2023) van Groupe IRD, 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Baroeul, Frankrijk, gespecialiseerd in advies en beheer van financiële investeringen en de uitvoering van strategische plannen in de regio Hauts-de-France in Frankrijk.

Valérie RAYNAUD is lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor Retail Banking bij Caisse d'Epargne Hauts de France, 612 Rue de la Chaude Rivière, 59800 Rijsel, Frankrijk, een kredietinstelling naar Frans recht en aandeelhouder van Bank Nagelmackers.

Ze bekleedt ook de volgende functies:

  •  Lid van de Raad van Bestuur: Association Les Places Tertiaires, 299 Boulevard de Leeds, 59777 Rijsel, Frankrijk, die de aantrekkelijkheid en het concurrentievermogen van de tertiaire sector in de regio Hauts-de-France in Frankrijk bevordert door een netwerk te vormen van professionals en besluitvormers in verschillende sectoren (sinds 2 mei 2017).
  • Vertegenwoordiger van de Caisse d'Epargne Hauts de France op de Algemene Vergadering: Fédération Nationale des Caisses d'Epargne, het vertegenwoordigingsorgaan van de regionale Caisses d'Epargne in Frankrijk (sinds 21 april 2021).
  • Lid van de Raad van Bestuur: Fondation d'Entreprise Caisse d'Epargne Hauts de France, 612 rue de la Chaude Rivière, 59350 Rijsel, Frankrijk, die liefdadigheids- en sociale projecten ondersteunt die de levenskwaliteit van de inwoners van de regio Hauts-de-France in Frankrijk verbeteren (sinds 17 mei 2021).
  • Lid van de Toezichtsraad: BPCE APS, 7 Promenade Germaine Sablon, 75013 Parijs, Frankrijk, belast met het administratieve beheer van verzekeringscontracten binnen Groupe BPCE (sinds 20 mei 2021).
  • Lid van de Raad van Bestuur: INGEPAR, Immeuble le Village - Quartier Valmy, 33 Pl. Ronde, 92800 Puteaux, Frankrijk, een dochteronderneming gespecialiseerd in financiële en fiscale engineering van de Groep BRED (sinds 22 november 2021).
  • Lid van het college Entreprises et activités professionnelles: CESER, 151 avenue du Président Hoover, 59555 Rijsel, Frankrijk, dat de economische spelers van de regio Hauts-de-France in Frankrijk verenigt ten dienste van de regio en haar inwoners (sinds 28 december 2023).
  • Lid van de Raad van Bestuur: Fonds de Dotation +Solidaire Hauts de France, 612 Rue de la Chaude Rivière, 59800 Rijsel, Frankrijk, een mecenaat- en filantropieorganisatie die zich toelegt op het uitvoeren van een werk of missie van algemeen belang in de regio Hauts-de-France in Frankrijk (sinds 19 maart 2024).

Bruno COLMANT is onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Bank Nagelmackers en bekleedt de volgende niet-uitvoerende mandaten:

  • Voorzitter van de Raad van Bestuur: NEW TREE, Vorstlaan 24, 1170 Watermaal-Bosvoorde, een Belgisch zoetwarenbedrijf genoteerd op NYSE Euronext Brussel (sinds 2024).
  • Onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur en Voorzitter van het Auditcomité: I-CARE, Rue René Descartes 18, 7000 Bergen, een predictief onderhoudsbedrijf (sinds 2022).
  • Onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur: UNIBRA, Vorstlaan 25/9, 1170 Watermaal-Bosvoorde, een onderneming actief in de brouwerijsector en de ontwikkeling van residentieel vastgoed en kantoorruimte in de regio Brussel en in Luxemburg (sinds 2012 – einde mandaat verwacht in mei-juni 2025).
  • Voorzitter van de Raad van Bestuur, Voorzitter van het Auditcomité en Lid van de Remuneratiecomités: BRÉDERODE, 4, Place Winston Churchill L-1340 Luxemburg, een internationale durfkapitaalonderneming genoteerd op NYSE Euronext Brussel en op Luxembourg SE (sinds 2023).

Hij bekleedt ook niet-uitvoerende functies in raden van bestuur (zonder winstoogmerk):

  • Lid van het Foresight Committee: FEDERATIE VAN VERENIGINGEN VOOR RISICOBEHEER EN VERZEKERINGEN, Tervurenlaan 273 B12, 1150 Brussel.
  • Ambassadeur en lid van de Algemene Vergadering van aandeelhouders: WORLDWIDE FUND Hohlstrasse 110, 8010 Zürich, Zwitserland (sinds 2015).
  • Lid van de STICHTING TEGEN KANKER, Leuvensesteenweg 479, 1030 Schaarbeek (sinds 2023).

Mevrouw Shu-Yen Liu bekleedt binnen de groep een mandaat als onafhankelijk bestuurder van Anbang Belgium Holding NV, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel, de holdingmaatschappij van Bank Nagelmackers.

Ze is ook onafhankelijk bestuurder van Deutsche Bank (China) Limited Company.

De heer Bert De Graeve is voorzitter van SCR Sibelco NV, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen, een internationaal bedrijf actief in de winning, transformatie en verkoop van industriële mineralen.
Hij is voorzitter van het Welvaartsfonds, Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel, een publiek-privaat investeringsfonds voor het verstrekken van aandelen/krediet aan bedrijven na de COVID-pandemie.
Hij is onafhankelijk bestuurder van Cecan NV, Doorniksewijk(Kor) 49, 8500 Kortrijk, een familietrust voor de financiering van de Vlerick Business School. Bij zijn aanstelling tot bestuurder van Bank Nagelmackers heeft de NBB voor dit mandaat een vrijstelling verleend voor de telling van het maximale aantal externe mandaten volgens art. 62 §8 Bankwet.
Ten slotte bekleedt de heer De Graeve binnen de groep een mandaat als onafhankelijk bestuurder van Anbang Belgium Holding NV, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel, de holdingmaatschappij van Bank Nagelmackers.

De Heer Prakash Advani is onafhankelijk bestuurder van Route Mobile Limited India, 4th Dimension, 3rd Floor, Mind space, Malad (West), Mumbai, Indië, een aanbieder van cloud communicatie platforms. Hij is tevens onafhankelijk bestuurder van twee  dochterondernemingen van dit bedrijf:

  • Routesms Solutions FZE, Building no. A1, A1-401, Al Hamra Industrial Zone-FZ Ras Al Khaimah, United Arab Emirates.
  • Route Mobile UK Limited, 183-189 The Vale, London, W3 7RW, UK.

De Heer Advani is ook enig uitvoerend bestuurder van JH Partners BV, een managementbedrijf van de heer Advani, via dewelke hij optreedt als Group Deputy van de Machiels-groep, gevestigd in Hasselt. Als onderdeel van dit mandaat is hij benoemd tot vaste vertegenwoordiger van Jemi Consult NV, dat bestuurder is in de raad van bestuur van Beta-Cell NV, een farmaceutisch bedrijf in België.

Ten slotte bekleedt de heer Advani binnen de groep een mandaat als onafhankelijk bestuurder van Anbang Belgium Holding NV, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel, de holdingmaatschappij van Bank Nagelmackers.

Directiecomité

De heer Zhijun Yuan bekleedt binnen de groep een mandaat als CEO van Anbang Belgium Holding NV, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel, de holdingmaatschappij van Bank Nagelmackers.

Mevrouw Bie Van de Cappelle is bestuurder van Nagelmackers Institutional, Havenlaan 86 C, 1000 Brussel, een BEVEK.
Ze bekleedt binnen de groep een mandaat als CFO van Anbang Belgium Holding NV, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel, de holdingmaatschappij van Bank Nagelmackers.
Ze bekleedt binnen de groep ook een mandaat als bestuurder van Unimo NV, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel, een dochteronderneming van Bank Nagelmackers voor vastgoedbeheer.

De heer Guy Van den Eynde bekleedt binnen de groep een mandaat als CRO van Anbang Belgium Holding NV, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel, de holdingmaatschappij van Bank Nagelmackers.

De heer Yves Van Laecke bekleedt een mandaat als voorzitter van Nagelmackers NV, Havenlaan 86 C, 1000 Brussel, een BEVEK.
Hij is tevens voorzitter van Nagelmackers Institutional NV, Havenlaan 86 C, 1000 Brussel, een BEVEK.

Andere senior managers

De heer Wim Crois bekleedt binnen de groep een mandaat als bestuurder van Unimo NV, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel, een dochteronderneming van Bank Nagelmackers voor vastgoedbeheer.

Mevrouw Sandra Pint bekleedt een mandaat als bestuurder van Sami cva, Zeedijk 5/3a - 8420 De Haan, een familiale patrimoniumvennootschap.