Fonctions exercées par des dirigeants en dehors de Banque Nagelmackers

Conseil d'administration (Administrateurs non exécutifs)

Laurent ROUBIN est Président du Directoire de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France (CEHDF), 612 Rue de la Chaude Rivière, 59800 Lille, France, établissement de crédit de droit français actionnaire de la Bank Nagelmackers.

En parallèle, il occupe plusieurs mandats dont certains au sein du Groupe BPCE :

  • Administrateur, Membre du Comité des Risques, Membre du Comité des Nominations et du Comité Stratégique de NATIXIS, 7 Promenade Germaine Sablon, 75013 Paris, France, banque spécialisée dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements au sein du Groupe BPCE (depuis septembre 2021).
  • Vice-président et Membre du Conseil d’Administration de la Fédération Nationale des Caisses d'Epargne, 5 Rue Masseran, 75007 Paris, France, instance de représentation des Caisses d’Epargne Régionales en France (depuis mai 2021).     
  • Président du Conseil d’administration de SIA Habitat, 67 Avenue des Potiers, 59506 Douai, France, acteur du logement social dans la région des Hauts-de-France en France (depuis novembre 2018).
  • Président du Conseil d’Administration de la Société Immobilière Grand Hainaut, 40, boulevard Saly, 59300 Valenciennes, France, acteur du logement social dans la région des Hauts-de-France en France (du 12/11/2018 au 21/6/2024 en qualité de Président du Conseil de Surveillance - depuis le 21/06/2024 en qualité de Président du Conseil d’Administration).
  • Représentant permanent de la CEHDF, Membre du Conseil d’Administration (depuis avril 2021) et du Comité des rémunérations (depuis juillet 2021) de la SAS Groupe Habitat en Région, 7 Promenade Germaine Sablon, 75013 Paris, France, opérateur immobilier social des Caisses d’Epargne Régionales en France et du Groupe BPCE.
  • Représentant permanent de la CEHDF, SNC Écureuil, 5 rue Masseran, 75007 Paris, France, société portant un actif immobilier appartenant aux Caisses d’Epargne Régionales en France (depuis mai 2021).

Il exerce également les mandats suivants :

  • Représentant permanent de la CEHDF, Membre du Conseil d’Administration (depuis janvier 2022), puis Président du Comité des Nominations et Rémunérations (depuis avril 2023), puis Membre du Comité Stratégique Financier (depuis juin 2023) du Groupe IRD, 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Baroeul, France, spécialisé dans le conseil et la gestion des investissements financiers et dans la mise en place de plans stratégiques sur le territoire des Hauts-de-France en France.

Valérie RAYNAUD est membre du Directoire en charge de la Banque de Détail de la Caisse d’Epargne Hauts de France, 612 Rue de la Chaude Rivière, 59800 Lille, France, établissement de crédit de droit français actionnaire de la Bank Nagelmackers.

Elle exerce également aussi les mandats suivants :

  • Membre du Conseil d’Administration : Association Les Places Tertiaires, 299 Boulevard de Leeds, 59777 Lille, France, qui promeut l’attractivité et la compétitivité du secteur tertiaire dans les Hauts-de-France en France en mettant en réseau les professionnels et les décideurs dans différentes branches (depuis le 2 Mai 2017). 
  • Représentant la Caisse d’Epargne Hauts de France à l’Assemblée Générale : Fédération Nationale des Caisses d’Epargne, instance de représentation des Caisses d’Epargne Régionales en France (depuis le 21 Avril 2021).
  • Membre du Conseil d’Administration : Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Hauts de France, 612 rue de la Chaude Rivière, 59350 Lille, France, qui soutient des projets caritatifs et sociaux qui visent à améliorer la qualité de vie des habitants de la région des Hauts-de-France en France (depuis le 17 Mai 2021).
  • Membre du Conseil de Surveillance : BPCE APS, 7 Promenade Germaine Sablon, 75013 Paris, France, en charge de la gestion administrative des contrats d’assurance au sein du Groupe BPCE (depuis le 20 Mai 2021) . 
  • Membre du Conseil d’Administration : INGEPAR, Immeuble le Village - Quartier Valmy, 33 Pl. Ronde, 92800 Puteaux, France, filiale experte en ingénierie financière et fiscale du Groupe BRED (depuis le 22 Novembre 2021).
  • Membre au sein du collège Entreprises et activités professionnelles non salariées : CESER, 151 avenue du Président Hoover, 59555 Lille, France, qui regroupe les acteurs économiques du territoire des Hauts-de-France en France au service de la région et de ses habitants (depuis le 28 décembre 2023).
  • Membre du Conseil d’Administration : Fonds de Dotation +Solidaire Hauts de France, 612 Rue de la Chaude Rivière, 59800 Lille, France, qui est un organisme de mécénat et de philanthropie destiné à réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général dans le territoire des Hauts-de-France en France (depuis le 19 mars 2024).

Bruno COLMANT est administrateur indépendant non-exécutif de la Bank Nagelmackers et exerce les mandats non-exécutifs suivants :

  • Président du Conseil d'Administration : NEW TREE, Bd du Souverain 24, 1170 Watermael-Boitsfort, une société belge de confiserie cotée sur NYSE Euronext Bruxelles (depuis 2024).
  • Membre indépendant non exécutif du Conseil d'Administration et Président du Comité d'Audit : I-CARE, Rue René Descartes 18, 7000 Mons, une société de maintenance prédictive (depuis 2022).
  • Membre indépendant non exécutif du Conseil d'Administration UNIBRA, Vorstlaan 25/9, 1170 Watermaal-Bosvoorde, une entreprise active sur le secteur brassicole et le développement de propriétés résidentielles et d’espaces de bureau dans la région de Bruxelles et au Luxembourg (depuis 2012 – fin de mandat prévisionnelle en mai-juin 2025).
  • Président du Conseil d'Administration, Président du Comité d'Audit et Membre des Comités de Rémunération : BRÉDERODE, 4, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, une société internationale de capital-risque cotée sur NYSE Euronext Brussels et sur Luxembourg SE (depuis 2023).

Il exerce également des fonctions non-exécutives au sein de Conseils (sans but lucratif) :

  • Membre du Comité de Prospective : FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE GESTION DES RISQUES ET DES ASSURANCES, Avenue de Tervuren 273 B12, 1150 Bruxelles.
  • Ambassadeur et membre de l'Assemblée Générale des actionnaires : WORLDWIDE FUND Hohlstrasse 110, 8010 Zuerich, Switzerland (depuis 2015).
  • Membre de la FONDATION CONTRE LE CANCER, Chaussée de Louvain 479, 1030 Schaerbeek (depuis 2023).

Mme Shu-Yen Liu détient un mandat intra-groupe d'administratrice indépendante de Anbang Belgium Holding SA, Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles, société holding de la Banque Nagelmackers.

Elle est aussi administrateur indépendant de Deutsche Bank (China) Limited Company.

M. Bert De Graeve est Président de SCR Sibelco SA, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Anvers, un groupe actif dans les minéraux industriels.
Il est président de Welvaartsfonds, Rue du Vieux Marché aux Grains 63, 1000 Bruxelles, un fonds d'investissement public/privé qui fournit des actions/crédits aux entreprises après le COVID.
Il est Administrateur indépendant de Cecan SA, Doorniksewijk(Kor) 49, 8500 Courtrai, une fiducie familiale assurant le financement de Vlerick School. Au moment de sa nomination en tant qu'Administrateur de la Banque Nagelmackers, la BNB a accordé une exception pour ce mandat eu égard au nombre maximum de mandats externes en vertu de l'article 62 §8 de la Loi bancaire.
Enfin, M. Bert De Graeve détient un mandat intra-groupe d'Administrateur indépendant de Anbang Belgium Holding SA, Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles, société holding de la Banque Nagelmackers.

M. Prakash Advani est administrateur indépendant de Route Mobile Limited India, 4th Dimension, 3rd Floor, Mind space, Malad (West), Mumbai, Inde, un fournisseur de plateforme de communication cloud. Il est également administrateur indépendant de deux filiales à 100 % de cette société :

  • Routesms Solutions FZE, Building no. A1, A1-401, Al Hamra Industrial Zone-FZ Ras Al Khaimah, United Arab Emirates.
  • Route Mobile UK Limited, 183-189 The Vale, London, W3 7RW, UK.

M. Prakash Advani est également administrateur exécutif unique de JH Partners BV, une société de gestion de M. Advani, par l'intermédiaire de laquelle il agit en tant que représentant du groupe Machiels, basé à Hasselt. Dans le cadre de ce mandat, il est nommé représentant permanent de Jemi Consult NV, qui est administrateur au sein du conseil d'administration de Beta-Cell NV, une société pharmaceutique en Belgique.

Enfin, M. Advani détient un mandat intra-groupe d'Administrateur indépendant de Anbang Belgium Holding SA, Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles, société holding de la Banque Nagelmackers.

Comité Exécutif

Mme Bie Van de Cappelle est Administratrice de Nagelmackers Institutional, Avenue du Port 86 C, 1000 Bruxelles, un SICAV.
Elle détient un mandat intra-groupe de CFO de Anbang Belgium Holding SA, Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles, société holding de la Banque Nagelmackers.
Elle détient également un mandat intra-groupe d'Administratrice d'Unimo SA, Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles, une filiale de la Banque Nagelmackers pour la gestion de biens immobiliers.

M. Guy Van den Eynde détient un mandat intra-groupe de CRO de Anbang Belgium Holding SA, Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles, société holding de la Banque Nagelmackers.

M. Yves Van Laecke détient un mandat de Président de Nagelmackers SA, Avenue du Port 86 C, 1000 Bruxelles, un SICAV.
Il détient également un mandat de Président de Nagelmackers Institutional, Avenue du Port 86 C, 1000 Bruxelles, un SICAV.

Autres senior managers

M. Wim Crois détient un mandat intra-groupe d'Administrateur d'Unimo SA, Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles, une filiale de la Banque Nagelmackers pour la gestion de biens immobiliers.

Mme Sandra Pint détient un mandat d'Administratrice de Sami SCA, Zeedijk 5/3a – 8420 De Haan, une société patrimoniale familiale.